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币圈丑闻连环爆,美韩检方出手通缉加密货币平台Bitzlato创办人

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币圈丑闻连环爆,美韩检方出手通缉加密货币平台Bitzlato创办人






                               
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美国周三宣布逮捕加密货币平台Bitzlato创办人。由于事情影响涉及多国,韩国检方也终于出手,对虚拟货币交易所Bitzlato大股东暨共同创办人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),等多人发出逮捕令。


韩联社、路透社等外媒报道,韩国检方表示,Bitzlato创始团队成员Anatoly Legkodymov 、Nicholas Platias等多人,涉嫌违反韩国《资本市场法》,对其发出逮捕令。


韩国当局表示,因他们涉嫌非法资金交易。


韩联社报道,Bitzlato是在香港注册的虚拟货币交易所,列科季莫夫是俄罗斯公民,18日在美国迈阿密遭逮捕。美国司法部高级官员表示,他的罪名是经营无照货币兑换业务的交易所。


韩国检方称,Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换价值逾数十亿韩元的加密货币。


检方形容Hydra Market是非法线上市场,涉及毒品、失窃财务信息、伪造身份证件及洗钱服务,韩国、美国和德国执法部门2022年4月关闭此在线市场。


检方在记者会告诉媒体:「无论你在亚洲或欧洲违反我们的法律,或在热带岛屿滥用我们的系统──你会预想到自己将在法院为罪行答辩。」


加密货币媒体《比特币杂志》(Bitcoin Magazine)指出,摩纳可提及的热带岛屿可能指加密货币交易所FTX的总部巴哈马。


有人披露,Bitzlato可能与FTX有资金往来,但没拿出证据。


没想到FTX爆发破产事件之后,SBF投资的诸多加密货币公司都遭到波及,接连破产,在众多投资项目中,即使没有跟FTX有资金往来,也难以逃过一劫。


FTX曾是全球第二大加密货币交易平台,日前宣告破产,创办人班克曼─佛里特(Sam Bankman-Fried)被控触犯韩国史上最大金融诈骗案之一。


Anatoly Legkodymov等多人目前在新加坡,韩国检方采取进一步行动,透过国际刑警组织(Interpol)发布红色通报,将一干人等引渡,进行司法审判。


之所以会这样说,是因为一连串的消息显示,SBF用来投资媒体、政党的资金,很多都是跟Alameda Research借来的,而Alameda Research的资金又是从FTX搬来的,FTX的资金则是从庞大的用户身上取得,有关人士表示Bitzlato可能涉及其中。


区块链分析公司Elliptic数据,事件导致投资人总计损失约数十亿韩元。

原文地址:https://m.toutiao.com/i7190601380888347173/

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